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コンビニATMを使った巨額資金の不正引き出し事件 その2

2016年06月03日

コンビニATMを使った巨額資金の不正引き出し事件 その2


 5月27日付けで「同題記事」を書いていますが、どうしても気になる不気味な事件なので続編です。

 その後の出来事としては5月31日に愛知県警が「出し子」の2名を逮捕したのですが、当然にそこから全国17都道府に100人以上いるはずの「出し子」に指令を出していた「日本における首謀者」にたどり着くことは不可能で、ましてや世界のどこかにいるはずの「全体の首謀者」にたどり着くことなど絶対に不可能です。

 逮捕された2名は別に特定の反社会グループに属しているようでもなく、単なる労務者で「知り合い」から頼まれただけで指令されたこと以外は何も知りません。たぶんですが2人で約10件のコンビニATMから数百万円を引き出して「知り合い」に渡し、それぞれ5万円の報酬を受け取っていたようです。

 「日本における首謀者」は「出し子」が逮捕されることは予想したうえで身の安全を確保し、全国規模で100人以上の「出し子」を動員し、引き出したまま持ち逃げしようとする「出し子」にも対応し、3時間弱の間に14億円(報酬支払い前)をかき集め、さらにそれを(1か所ではなさそうですが)どこかに持ってこさせたとすれば、その行動力・統率力はたいしたものとなります。

 しかもこの「日本における首謀者」は、世界のどこかにいる「全体の首謀者」からどうやってどういう条件で請負い、どうやって報酬分を引いた「純利益」を支払うつもりなのでしょう?まともに海外送金などできるはずがないため、大掛かりな地下銀行でも使うつもりなのでしょうか?

 また「全体の首謀者」はほぼ間違いなく海外にいるため、「日本における首謀者」が裏切ったときにどういう対処方法を考えているのかも想像がつきません。

 要するに考えれば考えるほど不気味なことだらけです。

 5月27日付けの記事に書いた2012年12月と2013年2月に起こった類似の44億円不正引き出し事件では、NYで「出し子」8人が逮捕されていますが全体の首謀者はもちろん逃げ切り、「NYの首謀者」と思しき人物が殺害されています。

 またこの時も日本ではセブン銀行とゆうちょ銀行から9億円が引き出されており、日本の「出し子」のルーマニア人3人はもちろん海外逃亡しています。

 さらに本日(6月1日)になって被害はセブン銀行だけでなく、ファミリーマートに設置したATMからゆうちょ銀行が2000万円、イーネットが4億円を引き出されていたと報道されています。つまり被害総額は14億円ではなく18億円以上だったようです。

 イーネットとは銀行ではなく、全国の銀行とコンビニなどが共同で設立したATM管理業務を行うサービス会社で多数の銀行カードやクレジットカードが使えますが、今回被害にあった4億円はゆうちょ銀行分であるとほぼ断言できます。

 その理由は全国的に海外のクレジットカードでキャッシングができる銀行がゆうちょ銀行とセブン銀行だけだからです。これは何と政府が2015年の成長戦略として推進していたサービスですが、メガバンクなどは試験的に「やっているふり」をしているだけです。

 つまり今回の事件の被害総額は、セブン銀行とゆうちょ銀行の被害額がもっと膨らまない限り18億円ほどだったことになります。

 セブン銀行は今回の事件を受けて5月27日から1回当たりのキャッシング上限額を10万円から5万円に引き下げたそうですが、何とも政府は余計な成長戦略を掲げていたことになります。だいたい海外旅行者が日本で海外発行のクレジットカードを使用することはあっても、それでわざわざ小口キャッシングすることもおかしく、成長戦略でもこういう実務的には意味がなく犯罪機会を提供するだけのものは即刻やめてしまうべきです。

 5月31日に逮捕された2人は、すべてのカードが同じ暗証番号だったと言っているようで、だとするとその南アフリカの銀行内部にも協力者がいたと考えたほうが自然です。だとするとセブン銀行とゆうちょ銀行に、キャッシングした(つまり建て替えただけの)18億円がすんなり支払われることも難しいような気がします。

 つまり日本中で(たぶん世界中でも)セブン銀行とゆうちょ銀行だけが、こういう国際的犯罪組織(全体の首謀者)に収益機会を提供していたことになります。

 そして何よりも不気味なことは、その「全体の首謀者」と「日本における首謀者」が見事に連携して(今のところですが)、日本の金融システムにおける「お人好しなサービスの次の穴」を虎視眈々と狙っているに違いないところです。

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■闇株的見方 » 社会 | 2016.06.03
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